【公告】瑞利軍工補充董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增報告事項)

日 期：2021年05月04日

公司名稱：瑞利軍工 (6635)

主 旨：補充瑞利軍工董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增報告事項)

發言人：連家和

說 明：

1.事實發生日:110/05/04

2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事

宜(新增報告事項)

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、會議時間：民國110年6月17日下午2時30分

二、受理股東報到時間：民國110年6月17日下午2時起

三、會議地點：新北市土城區城林路6巷55號會議室

四、股票停止過戶期間：民國110年4月19日起至110年6月17日止

五、召集事由：

(一)報告事項

(1) 一○九年度營業報告

(2) 審計委員會查核報告

(3) 一○九年度員工及董事酬勞分派報告

(4) 放棄認購崴凌科技股份有限公司現金增資報告(新增)

(二)承認事項

(1) 一○九年度營業報告書及財務報告案

(2) 一○九年度盈餘分派案

(三)選舉事項

(1) 全面改選七席董事(含三席獨立董事)

(2) 解除本公司新任董事、法人董事及其代表人競業禁止限

制案

(四)臨時動議

(五)散 會