【公告】碩豐110年股東常會改選董事

日 期：2021年07月30日

公司名稱：碩豐 (6536)

主 旨：碩豐110年股東常會改選董事

發言人：許尚毅

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

【舊任董事姓名】 【簡歷】

(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長

(2)伍豐科技(股)公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事

(3)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理

(4)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長

【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】

(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授

(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師

【舊任監察人姓名】 【簡歷】

(1)梁世豪 中詠企業有限公司董事長

(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人

(3)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

【新任董事姓名】 【簡歷】

(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長

(2)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理

(3)梁世豪 中詠企業有限公司董事長

(4)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助

【新任獨立董事姓名】 【簡歷】

(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授

(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師

(3)彭糸秀娟 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:股東常會全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

【新任董事姓名】 【選任時持股數】

(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 13,747,121股

(2)許尚毅 82,881股

(3)梁世豪 0股

(4)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 1,332,132股

【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】

(1)胡同來 0股

(2)楊晴翔 0股

(3)彭糸秀娟 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關

措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月16日起至113年06月15日止，

修改為110年07月30日起至113年07月29日止。