【公告】立凱-KY董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增召集事由)

日 期：2021年03月04日

公司名稱：立凱-KY (5227)

主 旨：立凱-KY董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：朱瑞陽

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/04/15

3.股東會召開地點:住都大飯店-富貴廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2020年度(109年)營業報告。

(2)本公司2020年度(109年)審計委員會查核報告。

(3)本公司2020年度(109年)健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司2020年度(109年)私募普通股辦理情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則管理辦法 」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2020年度(109年)營業報告書與財務報表案。

(2)本公司2020年度(109年)虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)

(2)本公司擬辦理私募普通股增資案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/02/15

11.停止過戶截止日期:110/04/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無