【公告】聖暉董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

日 期：2021年02月25日

公司名稱：聖暉 (5536)

主 旨：聖暉董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

發言人：曹耘涵

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司中華民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(2)本公司中華民國一○九年度營運報告。

(3)本公司中華民國一○九年度審計委員會查核報告。

(4)本公司中華民國一○九年度盈餘分配情形報告。

(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債之原因、數額及有關事項報告。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「董事會議事

規範」報告。

(7)子公司聖暉系統集成集團股份有限公司擬於中國大陸之證券交易所上市，本公司及

子公司出具承諾事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司中華民國一○九年度營業報告書暨財務報告書案。

(2)承認本公司中華民國一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十二屆董事7席(含獨立董事4席)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新選任董事競業禁止之限制討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定，持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次股東常會議案或提名董事候

選人名單。受理期間為自中華民國110年3月15日至110年3月24日止，受理地點為聖暉工

程科技股份有限公司(地址：台中市西屯區文心路二段201號19樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為自中華民國110年4月28日至

110年5月25日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。