【公告】聚鼎董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜(修正討論事項三)

日 期：2021年05月11日

公司名稱：聚鼎 (6224)

主 旨：聚鼎董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜(修正討論事項三)

發言人：侯全興

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東二路１號4樓

集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)

4.召集事由一、報告事項:

(一).民國109年度營業報告。

(二).民國109年度盈餘分派現金股利報告。

(三).民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四).審計委員會查核本公司民國109年度表冊報告。

(五).本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

(六).參與子公司聚燁科技股份有限公司增資報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一).民國109年度營業報告書及財務報表。

(二).民國109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一).修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二).修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(三).解除董事及法人董事之代表人競業禁止限制案。(本次修正)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。

本公司訂於110年4月23日至110年5月3日止，受理股東就本次股東

常會之提案，凡有意提案之股東請於110年5月3日17時前送(寄)達

本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。