【公告】臺企銀110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月20日

公司名稱：臺企銀 (2834)

主 旨：臺企銀110年股東常會重要決議事項

發言人：張佑銘

說 明：

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司109年度決算盈餘分配案。

票決結果:贊成5,025,297,406權/93.32%;反對2,724,565權;無效0權;

棄權/未投票356,604,243權。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

票決結果:贊成5,023,686,835權/93.29%;反對4,464,350權;無效0權;

棄權/未投票356,475,029權。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司109年度決算表冊案及

營業報告書。

票決結果:贊成5,019,307,987權/93.21%;反對3,960,324權;無效0權;

棄權/未投票361,357,903權。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第16屆董事案。

當選名單及當選權數如下:

董事-財政部代表人: 林謙浩 9,662,843,038權

董事-財政部代表人: 張志堅 8,158,636,779權

董事-行政院國家發展基金管理會代表人:葉俊顯 7,610,819,903權

董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 戴士原 6,748,408,301權

董事-財政部代表人: 林秀燕 6,302,458,554權

董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 王文杰 5,920,543,899權

董事-財政部代表人: 游宏生 5,509,961,701權

董事-臺灣銀行（股）公司代表人: 蔡子(日告) 5,475,402,621權

董事-臺灣企銀企業工會代表人: 陳明輝 5,225,081,187權

董事-王哲男 4,849,552,498權

獨立董事-林欣吾 1,969,773,812權

獨立董事-劉錦龍 1,886,373,301權

獨立董事-林秋綿 1,397,158,416權

獨立董事-莊永丞 1,396,451,835權

獨立董事-張紹源 1,395,683,293權

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過109年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。

票決結果:贊成5,023,578,104權/93.29%;反對4,914,112權;無效0權;

棄權/未投票356,133,998權。

(二)通過解除本公司董事競業禁止限制案。

1.解除第16屆董事財政部競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

4,865,317,628權/93.04%;反對5,205,585權;無效0權;

棄權/未投票358,589,215權。

2.解除第16屆董事臺灣銀行(股)公司競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

3,768,275,847權/90.35%;反對5,239,254權;無效0權;

棄權/未投票396,938,551權。

3.解除第16屆董事戴士原(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制

票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數

3,767,891,060權/90.34%;反對5,566,757權;無效0權;

棄權/未投票396,995,835權。

7.其他應敘明事項:無