【公告】萬國通110年股東常會相關事宜(增列召集事由)

日 期：2021年05月11日

公司名稱：萬國通 (9950)

主 旨：萬國通110年股東常會相關事宜(增列召集事由)

發言人：謝玉珠

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台南市歸仁區中正南路二段一號(本公司簡報室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度私募普通股辦理情形。

(4)修訂「誠信經營守則」報告。

(5)修訂「誠信經營作業程序及反腐敗、反賄賂行為指南」報告。

(6)修訂「道德行為準則」報告。(本案新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董監選舉辦法」案。

(4)修訂「背書保證作業辦法」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(7)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(本案新增)

(8)刪除「監察人會議規則」案。(本案新增)

(9)辦理110年度私募現金增資發行普通股案。(本案新增)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無