【公告】董事會決議召開110年股東常會(變更報告事項第七案內容)

日 期：2021年05月05日

公司名稱：大世科 (8099)

主 旨：董事會決議召開110年股東常會(變更報告事項第七案內容)

發言人：許秋嬋

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/05

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:台北晶華酒店B3晶英會

(地址：台北市中山北路二段39巷3號B3)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查109年度決算報告。

(3)109年度背書保證情形報告。

(4)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」。

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

(7)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書、財務報表。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。