【公告】補充幃翔董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

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日 期:2021年05月04日

公司名稱:幃翔 (6185)

主 旨:補充幃翔董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

發言人:張素如

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室

(新北市土城區三民路四號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業狀況報告。

(二)一○九年度審計委員會審查報告。

(三)一○九年度轉投資大陸執行報告。

(四)一○九年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(五)修訂「道德行為準則」部分條文案。

(六)一○九年度現金股利分派情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一○九年度決算表冊案。

(二)本公司一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

(二)修訂本公司股東會議事規則部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議

案者,本公司將於一一○年四月十日至一一○年四月十九日止受理股東之提案,受

理提案處所:幃翔精密股份有限公司財務部(新北市土城區自強街11巷1號3樓)。