【公告】補充統一證召開一百一十年股東常會事宜

日 期：2021年05月06日

公司名稱：統一證 (2855)

主 旨：補充統一證召開一百一十年股東常會事宜

發言人：安芝立

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業狀況報告

(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告

(3)一百零九年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂誠信經營守則

(5)訂定誠信經營作業程序及行為指南

5.召集事由二、承認事項:

(1)一百零九年度營業報告書暨合併及個體財務報表案

(2)一百零九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案

(2)股東會議事規則修正案

(3)盈餘轉增資發行新股案

(4)因應主管機關來函規定，修正背書保證施行辦法

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十二屆董事案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無