【公告】補充聯亞藥董事會決議召集111年股東常會相關事宜(召開地點變更)

日 期：2022年06月24日

公司名稱：聯亞藥 (6562)

主 旨：補充聯亞藥董事會決議召集111年股東常會相關事宜(召開地點變更)

發言人：范瀛云

說 明：

1.董事會決議日期:111/06/24

2.股東會召開日期:111/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/02

12.停止過戶截止日期:111/06/30

13.其他應敘明事項:

本公司111年股東常會原訂召開地點，因配合防疫措施暫停開放，經董事會決議

變更召開地點為新竹縣湖口鄉光復北路45號(本公司)。

股東會召開時間及召集事由不變。

原訂召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45-1號

變更後召開地點：新竹縣湖口鄉光復北路45號