【公告】誠研110年股東會常會重要決議事項

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日 期:2021年07月20日

公司名稱:誠研 (3494)

主 旨:誠研110年股東會常會重要決議事項

發言人:馮竹健

說 明:

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及合併財務

報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。

(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(7)通過本公司擬辦理109年度私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。

(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。