【公告】誠美材獨立董事辭任

日 期：2022年03月31日

公司名稱：誠美材 (4960)

主 旨：誠美材獨立董事辭任

發言人：盛海天

說 明：

1.發生變動日期:111/03/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:吳德豐

4.舊任者簡歷:本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告

6.新任者簡歷:待補選後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭職

8.異動原因:因個人因素請辭本公司獨立董事及相關委員會各項職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/04/29

11.新任生效日期:待補選後另行公告

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司於111/03/31收到吳德豐獨立董事辭任書,獨立董事缺額將

於近期股東會補選。