【公告】路易莎咖啡董事會決議召集110年股東常會(新增議案)

日 期：2021年05月11日

公司名稱：路易莎咖啡 (2758)

主 旨：路易莎咖啡董事會決議召集110年股東常會(新增議案)

發言人：黃佳雯

說 明：

1.事實發生日:110/05/11

2.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：110年5月11日。

二、股東常會召集時間：110年6月23日(星期三)上午10時整。

三、股東常會召集地點：新北市新莊區中正路542號(天賜良緣花開廳會議室)

四、會議召集事由：

(一)報告事項：

1、109年度營業報告。

2、監察人審查109年度決算表冊報告。

3、109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4、109年度盈餘分派現金股利分配情形。

(二)承認事項：

1、109年度營業報告書及財務報表案。

2、109年度盈餘分派案。(新增)

(三)討論及選舉事項

1、申請股票上櫃案。

2、初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利

案。

3、修訂「公司章程」部分條文案。

4、修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產處理

程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」，並將「董事及監察人選

舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。

5、董事補選案。

6、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

(四)臨時動議。

(五)散會。

五、停止過戶日期起日：110/04/25

六、停止過戶日期迄日：110/06/23