【公告】進能服董事會決議召開一一○年股東常會(新增議案)

日 期：2021年04月16日

公司名稱：進能服 (6692)

主 旨：進能服董事會決議召開一一○年股東常會(新增議案)

發言人：厲國欽

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/16

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓

4.召集事由:

(一)宣佈開會：

(二)主席致詞：

(三)報告事項：

1.一○九年度營業報告。

2.審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。

3.一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂本公司「董事會議事規範」案報告。

(四)承認事項：

1.承認一○九年度決算表冊案。

2.承認一○九年度盈餘分派案。

(五)討論事項：

1.修訂本公司「董事選舉辦法」案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)

(六)臨時動議。

(七)散會。

5.停止過戶起始日期:110/04/12

6.停止過戶截止日期:110/06/10

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

9.其他應敘明事項:

受理本公司110年股東常會股東提案期間及處所。

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。

(二)提案受理期間︰110年4月1日起至110年4月14日下午5時30分止。

(三)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖

區新湖二路257號6樓)