【公告】遠傳股東常會全面改選

日 期：2021年07月22日

公司名稱：遠傳 (4904)

主 旨：遠傳股東常會全面改選

發言人：賴晴風

說 明：

1.發生變動日期:110/07/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事

(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東

(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平

(3)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)

(4)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)

(5)裕民航運(股)公司代表人：藏田信貴(Nobutaka Kurata)

(6)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍

(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸

(8)鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)

獨立董事

(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)

(2)潘天佑

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

法人董事

(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東

(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平

(3)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)

(4)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)

(5)裕民航運(股)公司代表人：藏田信貴(Nobutaka Kurata)

(6)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍

(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸

(8)鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)

獨立董事

(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)

(2)徐爵民

(3)李大嵩

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

(1)遠鼎投資(股)公司:1,066,657,614股

(2)遠鼎(股)公司:4,163,500股

(3)裕民航運(股)公司:331,000股

(4)亞洲投資(股)公司:1,426,303股

(5)鼎元國際投資(股)公司:919,653股

(6)劉遵義、徐爵民及李大嵩:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/22

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無