【公告】鈺通營造代子公司-鈺通大飯店股份有限公司110年股東臨時會及董事會決議通過事項。

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日 期:2021年10月13日

公司名稱:鈺通營造 (2579)

主 旨:鈺通營造代子公司-鈺通大飯店股份有限公司110年股東臨時會及董事會決議通過事項。

發言人:胡原銘

說 明:

1.事實發生日:110/10/12

2.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司110年股東臨時會及董事會決議通過事項。

公告事項:

一、110年股東臨時會部分:

(一)開會日期:民國110年10月12日。

(二)開會時間:上午十一時整。

(三)開會地點:嘉義市維新路7號二樓。

(四)承認及討論事項:

1.通過本次減資新臺幣參仟萬元用以彌補虧損案。

2.其他議案及臨時動議。

(五)臨時動議:略。

二、董事會部分:

(一)董事會決議日期:民國110年10月12日。

(二)董事會開會時間:民國110年10月12日下午三時整。

(三)董事會開會地點:嘉義市維新路7號二樓。

(四)討論事項:

第一案:減資相關事宜暨訂定減資基準日案。

1.本公司業經110年股東臨時會決議減資新臺幣(以下同)30,000,000元,減少股份

3,000,000股,按各股東持有股份比例減少之,不足一股者由股東自行拼揍,全

數以用彌補損虧。

2.茲訂定減資基準日為民國110年10月29日。

第二案:發行新股及訂定發行新股基準日及相關時程案。

1.本公司減資後之額定及實收資本總額分別為250,000,000元及195,000,000元。

2.本次以現金發行新股普通股3,000,000股,每股面額及發行價格均為10元,股款

計30,000,000元。

3.本次現金發行新股,除依公司法第二六七條保留百分之十由員工認購外,餘由

原股東按認股基準日之持有股份比例認購,逾期未認購者視同棄權,由董事會

洽特定人認購。

4.新股與舊股權利義務相同。

5.原股東及員工認股款期間為110年10月18日至110年10月22日。

6.原股東及員工繳納股款期間為110年10月18日至110年10月25日。

(餘案略)

(五)臨時動議:略。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。