【公告】長泓能源董事會決議新增110年股東常會召集事宜。

日 期：2021年05月13日

公司名稱：長泓能源 (6694)

主 旨：長泓能源董事會決議新增110年股東常會召集事宜。

發言人：林雪絨

說 明：

1.事實發生日:110/05/13

2.發生緣由:本公司董事會決議新增110年股東常會事宜公告。

一、股東常會召開日期：110年6月22日(星期二)

二、股東常會召開時間：下午2時整

三、股東常會召開地點：長泓能源科技股份有限公司

(地址:台中市后里區后科路二段345號)

四、股票停止過戶期間：110年4月24日起至110年6月22日止。

五、召集事由：

1.報告事項：

(1)民國109年度營業報告。

(2)監察人審查民國109年度決算表冊報告。

(3)109年度虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)健全營運計劃書執行情況報告。

2.承認事項：

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

3.討論暨選舉事項：

(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(2)本公司董事及監察人選舉案。(董事五人、監察人二人)。

(3)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

(4)為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減資新台幣

245,862,700元（銷除股份24,586,270 股），減資比例為20%以銷

除虧損。(新增)

4.臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以

三百字為限。本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案

股東，並將合於規定之議案列於開會通知，對於未列入議案之股東提

案，董事會應於股東會說明未列入之理由。本公司於民國110年4月16

日起至民國110年4月26日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有

意提案之股東請於民國110年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2).依公司法第192條之1及第216條之一規定，持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董監事候選人名

單，提名人數不得超過董監事應選名額。本公司於民國110年4月16日

起至民國110年4月26日止，受理股東就本次董監事選舉之提名，凡有

意提名之股東請於民國110年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會備查及回覆結果。請於信封封面上加註『董

監事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3).受理股東提案及提名處所：長泓能源科技股份有限公司(地址：台

中市后里區后科路二段345號，電話：(04)25586777)。