【公告】陽明110年股東常會改選董事

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日 期:2021年05月14日

公司名稱:陽明 (2609)

主 旨:陽明110年股東常會改選董事

發言人:何秀綺

說 明:

1.發生變動日期:110/05/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

交通部代表人鄭貞茂:陽明海運(股)公司董事長

交通部代表人廖坤靜:國立臺灣海洋大學教授(退休)

交通部代表人曾秉仁:陽明海運(股)公司協理

行政院國家發展基金管理會代表人張建一:台灣經濟研究院院長

行政院國家發展基金管理會代表人張紹源:台南市副市長(退休)

行政院國家發展基金管理會代表人施克和:國家發展委員會副主任委員

臺灣港務(股)公司代表人陳劭良:臺灣港務(股)公司總經理

台灣航業(股)公司代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長

獨立董事:

唐達興:唐達興律師事務所主持律師

王自軍:協益電子股份有限公司董事長

陳玠甫:臺灣大學兼任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

交通部代表人鄭貞茂:陽明海運(股)公司董事長

交通部代表人張建仁:國立臺灣海洋大學教授

交通部代表人古安中:陽明海運(股)公司協理

行政院國家發展基金管理會代表人張建一:台灣經濟研究院院長

行政院國家發展基金管理會代表人陳志立:國立臺灣海洋大學專任教師

行政院國家發展基金管理會代表人施克和:國家發展委員會副主任委員

臺灣港務(股)公司代表人陳劭良:臺灣港務(股)公司總經理

台灣航業(股)公司代表人劉文慶:台灣航業(股)公司董事長

獨立董事:

唐達興:唐達興律師事務所主持律師

王自軍:協益電子股份有限公司董事長

陳玠甫:臺灣大學兼任教授

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:股東常會全面改選董事

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

交通部代表人鄭貞茂:467,682,372股

交通部代表人張建仁:467,682,372股

交通部代表人古安中:467,682,372股

行政院國家發展基金管理會代表人張建一:460,000,000股

行政院國家發展基金管理會代表人陳志立:460,000,000股

行政院國家發展基金管理會代表人施克和:460,000,000股

臺灣港務股份有限公司代表人陳劭良:251,453,287股

台灣航業股份有限公司代表人劉文慶:41,889,858股

新任獨立董事:

唐達興:0股

王自軍:0股

陳玠甫:0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21

9.新任生效日期:110/05/14

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無