【公告】雙鴻110年股東常會董事改選當選名單

日 期：2021年07月20日

公司名稱：雙鴻 (3324)

主 旨：雙鴻110年股東常會董事改選當選名單

發言人：顏珮旭

說 明：

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 董事 林育申 雙鴻科技(股)公司 董事長

(2) 董事 (王晉)鴻投資有限公司

(3) 董事 林宗潭 雙鴻科技(股)公司 董事

(4) 獨立董事 張(火育)堯 雙鴻科技(股)公司 獨立董事

(5) 獨立董事 劉復漢 雙鴻科技(股)公司 獨立董事

(6) 監察人 鄭和彬 雙鴻科技(股)公司 監察人

(7) 監察人 江炳桔 雙鴻科技(股)公司 監察人

(8) 監察人 陳彥君 雙鴻科技(股)公司 監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1) 董事 林育申 雙鴻科技(股)公司 董事長

(2) 董事 (王晉)鴻投資有限公司

(3) 董事 陳彥君 雙鴻科技(股)公司 董事

(4) 董事 鄭和彬 雙鴻科技(股)公司 董事

(5) 獨立董事 劉復漢 雙鴻科技(股)公司 獨立董事

(6) 獨立董事 張森河 雙鴻科技(股)公司 獨立董事

(7) 獨立董事 范顯達 雙鴻科技(股)公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1) 董事 林育申；選任時持股數：11,828,686股

(2) 董事 (王晉)鴻投資有限公司；選任時持股數：1,054股

(3) 董事 陳彥君；選任時持股數：0股

(4) 董事 鄭和彬: 選任時持股數：4,563,094股

(5) 獨立董事 劉復漢；選任時持股數：131,399股

(6) 獨立董事 張森河；選任時持股數：0股

(7) 獨立董事 范顯達；選任時持股數：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用(設置審計委員會)。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司

股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/07/20

召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延長其執行職

務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/19。