【公告】雲豹能源董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年04月07日

公司名稱：雲豹能源 (6869)

主 旨：雲豹能源董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：張建偉

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/07

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路1號B1樓(寀蘴國際大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一一Ｏ年度營業報告

(2)本公司民國一一Ｏ年度審計委員會查核報告書

(3)本公司民國一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案

(5)訂定本公司「永續發展實務守則」案

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司民國一一Ｏ年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬申請股票上市案

(2)配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股，擬請原股東

放棄優先認購權利案

(3)配合子公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司及本公司控制或從屬公司

得分次辦理對該子公司台普威能源股份有限公司及煒盛廢水處理股份有限公司

釋股作業暨放棄參與該子公司之現金增資計畫

(4)修訂本公司「公司章程」案

(5)修訂本公司「股東會議事規則」案

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(7)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本次股東

常會受理股東書面提案期間自111年04月26日起至111年05月05日止，凡有意提案之

股東請於111年05月05日17時前以掛號函件(郵寄者以送達本公司日期為憑)寄送至

受理處所：雲豹能源科技股份有限公司(114台北市內湖區基湖路1號4樓之1)，

其他相關事宜將另行依規定公告之。