【公告】點晶一一○年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月26日

公司名稱:點晶 (3288)

主 旨:點晶一一○年股東常會重要決議事項

發言人:金際遠

說 明:

1.股東常會日期:110/07/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度各項決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉獨立董事案,當選名單:葉高陞。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無