【公告】龍翩董事會重要決議事項

日 期：2021年04月12日

公司名稱：龍翩 (5267)

主 旨：龍翩董事會重要決議事項

發言人：楊吉祥

說 明：

1.事實發生日:110/04/12

2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110/04/12董事會重要決議如下：

(1)通過檢討本公司董事及經理人薪酬相關事宜案。

(2)通過本公司補選獨立董事一席案。

(3)通過本公司受理獨立董事選舉股東提名權，其提名期間、應選名額及受理處所案。

(4)通過本公司董事會提名之獨立董事候選人名單暨審查案。

(5)通過本公司申請股票上櫃案。

(6)通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東

全數放棄優先認購權利案。

(7)通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部份條文案。

(8)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證作業管理辦法」

及「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(9)通過修訂本公司「董事選任程序」及「股東會議事規範」部份條文案。

(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。

(11)通過新增110年股東常會召集事由等相關事宜案。

(12)通過本公司對逾正常授信期限一定期間之應收非關係人帳款是否視同有變相

資金融通案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無