【公告】M31董事會通過之各項議案

日 期：2021年05月04日

公司名稱：M31 (6643)

主 旨：M31董事會通過之各項議案

發言人：方余平

說 明：

1.事實發生日:110/05/04

2.公司名稱:円星科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司110年05月04日董事會通過之各項議案如下：

(一)本公司110年第一季合併財務報表案

(二)修訂本公司「董事會議事規則」案

(三)修訂本公司「審計委員會組織規程」案

(四)訂定本公司「限制員工權利新股發行辦法」案

(五)訂定本公司「提名委員會組織規程」案

(六)評估本公司對逾期應收帳款非屬資金貸與他人案

(七)本公司取得貨幣型基金案

(八)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞明細分配案

(九)本公司之公司治理主管任命案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。