冒牌CEO QQ通訊詐騙上億元

陳世宗/台中報導
警方查獲不法集團用來行騙的手機98支、U盾388個、銀聯卡19張及現金新台幣65萬元等贓證物。(陳世宗攝)
警方查獲不法集團用來行騙的手機98支、U盾388個、銀聯卡19張及現金新台幣65萬元等贓證物。(陳世宗攝)

37歲廖姓男子去年7月間,假冒大陸上海某上億資本額公司的CEO,以QQ通訊詐騙該公司會計逾新台幣1億多元,經大陸公安尋求台灣警方協助調查,刑事局中部打擊犯罪中心日前在台中市北屯、西屯區逮捕廖嫌等9人,並查獲手機、U盾、銀聯卡及人頭卡等贓物,全案移送台中地檢署偵辦。

警方蒐證數月,發現以廖男為首的集團,藏匿在台中市多處商辦大樓及民宅,日前持搜索票,兵分多路在北屯區、西屯區等處搜索,拘提廖嫌等9人到案,查扣手機98支、U盾388個、銀聯卡19張、桌上型電腦28組、筆記型及平板電腦4台、SIM卡37張、人頭卡、LEXUS轎車1台及65萬元等贓證物。

警方調查,廖嫌為首的不法集團,自2019年10月至12月涉嫌協助境外轉帳人民幣6億多元;該洗錢集團用388個人頭帳戶洗錢,其中200多個人頭帳戶,是國人跑到大陸開設銀行帳戶再賣給洗錢集團,警方依《洗錢防制法》移送,台中地檢聲押廖、楊獲准,另7名共犯,分以5至15萬元交保。

警方提醒,小至親友借貸,大至公司交易,都有可能是「猜猜我是誰」詐騙手法的目標;在按下確認鍵前,務必再跟親友等做確認,多花3分鐘時間就可能省下巨額的損失。

警方也呼籲,出借帳戶供犯罪洗錢之用,在台灣是違法行為,就算是以大陸申辦的帳戶轉賣出借後,被有心人士作為詐騙、賭博洗錢之用,也以幫助犯論處,千萬別貪圖蠅頭小利,身陷囹圄,得不償失。

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