包裹寄贓款 地下匯兌協助詐騙集團洗錢

台南市刑警大隊破獲詐騙集團的洗錢水房，逮捕曾姓主嫌和手下9名嫌犯。警方發現，詐騙集團將詐騙來的錢，用包裹或面交的方式，把錢交給曾姓嫌犯，曾姓嫌犯再利用人頭帳戶，透過地下匯兌的方式，把錢轉入中國洗錢，1年多來，洗錢金額高達8千8百萬元以上。

警方割開郵局包裹，裡頭用紙包起來的竟然是一疊疊的千元紙鈔，1個包裹裡有30萬元，另一個則有34萬9千元，而這些錢都是詐騙集團寄來給曾姓嫌犯的，目的是要他幫忙洗錢。

南市刑大科偵隊長尤開欽：「詐騙集團也會用包裹的方式寄來給他，他也會跟對方聯絡之後現場面交的方式，來收受全台很多地點的詐騙款向。」

台南市刑大兵分14路，直搗曾姓嫌犯為首的詐騙集團洗錢水房，逮捕到10名嫌犯，查扣一大堆的空白信用卡和帳戶存摺。警方發現，曾姓嫌犯將收到的詐騙贓款，透過7個人頭帳戶，轉入他認識的台商或個人的台灣帳戶，再經由地下匯兌的方式，轉入這些台商和個人的中國帳戶，再轉到詐騙集團指定的帳戶，讓詐騙集團得以在中國提領贓款，完成洗錢，曾姓嫌犯則從中賺取佣金。

南市刑大科偵隊長尤開欽：「從去年（2016年）1月到現在，從人頭帳戶，轉出去的資金經過我們的統計，大概有8千8百多萬，期間他賺了大概30~40萬，他們大概100萬裡面，可以抽5千元的佣金。」

幫忙洗錢洗了8千多萬，卻只賺30、40萬，警方懷疑佣金應該沒那麼少，已經扣押曾姓嫌犯的帳戶，同時間也要追查究竟有多少個詐騙集團透過曾姓嫌犯來洗錢，希望能夠從中一網打盡。（民視新聞林俊明台南市報導）