北韓盜取加密貨幣加強國防、躲避聯合國制裁!以太坊研究員助攻被捕

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以太坊資深研究員吉爾·格里菲斯 (Virgil Griffith)去年9月因為透過加密貨幣協助北韓政府逃避美國的經濟制裁,因此違反了《國際緊急經濟權力法》,在2019年被美國聯邦調查局(FBI)逮補,格里菲斯在本週向曼哈頓聯邦檢察官坦承犯案,並於12日被判5年3個月的監禁,加上10萬美元(約為新台幣290萬元)的罰款。

加密貨幣逐漸成為風潮,但也發生過多起相關的金融犯罪,包括竊盜、詐騙、洗錢等。而這次的事件則是涉及國際間的制裁,影響層面可能擴及全世界,也有與衝撞現行體制的風險。

以太坊資深研究員遠赴北韓,協助用加密貨幣逃避制裁

故事的主角是現年39歲的格里菲斯,他是新加坡居民及美國公民,曾經是程式設計師,在25歲時就建立了維基百科的索引工具WikiScanner,也是加州理工學院計算及神經系統的博士,2016年起就擔任以太坊基金會的研究科學家。

格里菲斯從2018年起就開始在北韓開發和資助加密貨幣基礎設施,包括開採加密貨幣,並替個人提供服務,對象包含北韓官員。他知道北韓政府可以利用這些服務來逃避美國的經濟制裁,並為核武計劃和其他非法活動提供資金。

格里菲斯於2019年4月前往北韓,並出席「平壤區塊鏈與加密貨幣會議(DPRK Cryptocurrency Conference)」,儘管美國國務院當時拒絕了其前往北韓的許可,但格里菲斯依然在北韓加密貨幣會議上發表演講,教聽眾如何使用「區塊鏈技術」來規避經濟制裁。

同年的感恩節,格里菲斯在洛杉磯國際機場因涉嫌違反《國際緊急經濟權力法》遭到逮補。被捕後的格里菲斯向檢察官表示,「區塊鏈最重要的特點是開放性。無論美國或聯合國怎麼說,都也不能將北韓拒之門外」。

北韓利用加密貨幣竊取各國資金

根據《路透社》在今年二月份的報導,從2020年至2021年之間,北韓多次進行網路攻擊,像是駭進金融機構,或是盜取加密貨幣資產。專家表示,網路攻擊成為北韓的重要收入來源,並且調查訊息表明,北韓駭客以金融機構、加密貨幣公司和交易所為目標。

這段期間內,北韓於北美、歐洲和亞洲的至少三個加密貨幣交易,竊取了超過5000萬美元(約為新幣14.5億元)資金。除此之外,網絡安全公司Chainalysis在一份報告中稱,北韓在2021年對加密貨幣平台發起了至少七次攻擊,這些攻擊提取了價值近4億美元(約為新台幣116億元)的資產。2019年,聯合國製裁監測機構報告稱,北韓利用廣泛且日益複雜的網絡攻擊,為其大規模殺傷性武器計劃,創造了大約20億美元(約為新台幣580億元)的收入。

聯合國懷疑,北韓將盜取的資金用於軍事國防。自2006年來,北韓一直受聯合國安理會制裁,但在今年一月,北韓進行了九次彈道導彈發射,這是該國大規模殺傷性武器和導彈計劃史上、單月發射次數最多的一次。制裁監督員指出,北韓的導彈實驗有明顯加速的現象。

加密貨幣無國界,除了便利還可加速國際援助

加密貨幣不只是一個交易的工具,因為沒有實體貨幣的限制以及匯率,在國際上也有人道救助的實際案例,像是這一次的烏俄戰爭,烏國就利用加密貨幣的方式獲得國際的援助。

烏克蘭在國際上進行募資援助時,與加密貨幣公司FTX及Everstake合作推出一個網站,讓外界捐款得以流入烏克蘭的中央銀行。以包括比特幣(Bitcoin)、以太幣(Ether)、泰達幣(Tether)、狗狗幣(Dogecoin)在內的10種加密貨幣捐款。

bermix-studio-aX1hN4uNd-I-unsplash_比特幣美金.jpeg 圖/unsplash
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延伸閱讀:俄烏戰爭燒進全球科技業!加密貨幣為何變成戰時救命金?

2021年6月,中美洲小國薩爾瓦多,成為世界上第一個宣佈將正式把比特幣作為合法貨幣的國家。由於薩爾瓦多的經濟非常倚賴海外僑胞的匯款,總統布克爾當時表示,加密貨幣成為法幣,可以讓居住在國外的薩爾瓦多人更容易把錢寄回家。

加密貨幣目前在多數國家,並沒有獲得法律承認,以及普及使用於日常交易,有些國家對加密貨幣還有所顧慮,擔心加密貨幣的存在會引發多種金融犯罪,像是洗錢、駭客盜取資金等,但在合法的交易上,加密貨幣可以帶來更多的便利,甚至可以當作國際援助的工具,因為網路無國界,網路上的交易也需要更多的安全機制,避免犯罪事件發生。

參考資料:
REUTERS1REUTERS2U.S. Department of JusticeBBC

責任編輯:錢玉紘

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