博弈洗錢勾三方支付 警扣2億

記者陳金龍∕台中報導

郭姓夫妻等人涉以人頭設十四間公司，與三方支付公司簽訂代收合約後，替博弈集團洗錢，刑事局中打去年中獲報展開調查，今年十月在台北、台中等地搜索，郭姓夫妻見警方上門，還將合約、手機、平板電腦等犯罪工具，從十三樓丟出，但全程都被辦案人員掌握，檢警初查，此案不法金流至少數十億元，檢方訊後命十三名涉案人交保，並擴大追查。

刑事局經濟科、詐欺犯罪防制中心在去年九、十月間獲報，劉姓男子設立的公司才甫開戶，但卻隨即有大筆金流往來，疑有交易異常狀況，經分析研判後，認為公司帳戶可能涉及賭博及詐欺洗錢行為，立即啟動調查偵辦。

專案小組查出四十五歲郭姓男子與妻子等人，涉成立十四間人頭公司，與台北市信義區林姓男子的三方支付公司簽立代收合約，提供博弈網站出入金服務，若博弈網站與賭客有出入金糾紛，林男的公司也會協助和解，提供虛假文件給警方，偽裝合法交易。

專案小組今年十月初前往台北信義、台中北屯收網，辦案人員前往郭姓夫妻位於台中住處大樓搜索時，郭姓夫妻見事跡敗露，連忙將合約書、手機、平板等犯罪工具，往十三樓的窗戶外丟擲，辦案人員發現後，連忙阻止，也涉險攀爬出窗外，撿拾涉案贓證物，也在一樓地面拾獲郭姓夫妻丟擲手機、平板。

全案帶回郭姓夫妻等涉案十三人，查扣現金一千五百萬元，電腦、手機、銀行憑證、點鈔機、合約書等相關證物，以及郭姓夫妻名下市價約二千二百萬元房產，並聲請扣押裁定洗錢帳戶內不法資金一億六千萬元。

警詢後依賭博、洗錢等罪，移送台中地檢署，檢方訊問後，認郭姓夫妻等人已坦承犯行，命郭姓夫妻、林姓三方支付業者等三人，以十萬元交保，其餘涉案人以五萬元交保。