又有302人控告王牌交易所詐財 北檢再追加起訴林耿宏及業務133人

林耿宏詐騙集團，找ACE王牌交易所創辦人潘奕彰共謀，建業法律事務所主持律師王晨桓、同為律師的王妻魏婉菁充當軍師，利用傳銷話術誘騙被害人投資無法流通變現的MOCT(魔券幣)等虛擬貨幣，詐騙金額8億餘元，台北地檢署在今年4月起訴林耿宏等32人，目前正在院審理中。另外，又有302名被害人提出告訴，台北地檢署調查後，認為林耿宏等133人，涉犯《組織犯罪條例》、《刑法》詐欺等罪嫌，依法追加起訴。

這起追加起訴的133人中，除了林耿宏、潘奕彰、林若蕎等第一波已被起訴的集團主嫌外，另外新增4名分會長及102名業務員，檢察官認為這些被告利用一般人對於虛擬貨幣欠缺充分認識及理解的情形，以精細分工，區分為虛擬貨幣項目方、私募方、交易所方、造巿方、網路媒體方，共對國內廣大不特定民眾實施詐欺犯罪，被害人數至今已高達1590餘人，損失金額超過10億，因此建請法官對林耿宏等人及102名業務員從重量刑，另外對於15名分會長，則從重量處12年以上的有期徒刑。

檢方在這波的偵查行動中，還查出王牌交易所的創辦人潘奕彰，向公司財務人員謊稱利用他個人名下的WhaleFin交易所理財商品利率較王牌交易所帳戶高，可以為王牌交易所取得較高的投資利得，以此將王牌交易所財務部保管的虛擬貨幣錢包內的虛擬貨幣資產，移轉到個人持有的錢包，以此侵占王牌交易所的虛擬貨幣折合台幣約4億3199萬1735元，直到金管會檢查局查核發現問題，才返還2億4632萬8291元，最後造成公司損害1億8566萬3444元，檢察官認為潘奕彰另涉涉犯《刑法》業務侵占罪，也依法追加起訴。

3年多前，自稱「系統之神」並在康霖生活事業有限公司擔任總顧問的林耿宏，帶領自稱理財高手的林若蕎直銷下線成員所組成的「千蕎團隊」，對外推銷虛擬貨幣IBCOIN、UNICOIN，並以集團有內線可以炒作，還有基金會挹注投資，前景可期，集團年輕成員還在臉書炫富，PO出與超跑的合照，以此吸金2.5億，最後集團成員被北檢起訴後，法院日前依加重詐欺罪判處林若蕎應執行8年徒刑，至於林耿宏因傳拘無著被台北地院通緝。

沒想到在通緝期間，林耿宏再度找上老搭檔林若蕎，並找上潘奕彰合謀，共組詐欺集團，另外找了建業法律事所主持律師王晨桓擔任詐團軍師，自2019年開始，透過犯罪組織分工，以編寫內容不實的虛擬貨幣白皮書、經營ACE王牌交易所、ProEx交易所，並分別在王牌交易所上架MOCT幣、ProEx交易所上架CSO幣、FITC幣等幣，並透過IG等網路社群軟體發送訊息，以傳銷話術誘使被害人投資，宣稱這些虛擬貨幣將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富。

林耿宏等人利用一般人對虛擬貨幣原理、價值及交易方式欠缺充分認識及理解的情況，再藉由成立IMBA直銷團隊及各分會進行推銷、於網路媒體散布不實新聞、於交易所操縱幣價等手段，誆騙不特定民眾投資購買這些虛擬貨幣，光是報案被害人就高達1200人，受騙的金額就達近8億餘元，然而實際上該集團的犯罪金額則高達22億餘元。

林耿宏在詐得這些不法金額後，將錢以每次數百萬元至一千萬元的現金，分批

搬運、藏匿於雙北市各處，再輾轉挪為他用。1億餘元交由林淑芬、林女的女兒謝詩瑩，在宜蘭成立蓮花精舍，作為洗錢據點。另外將4300萬元交給律師王晨桓，其中2600萬元做為王牌交易所增資款，另外1700萬作為曼谷建業法律事務所的投資款。為了製造資金斷點，林耿宏還將4740萬元交付給上櫃公司創新新零售股份有限公司(3085)總經理李燕南，藉以隱匿並使用特定犯罪所得。

此外，建業法律事務所主持律師王晨桓，明知CSO幣、FITC幣、NFTC幣及BNAT幣無實際價值，發行的白皮書內所載團隊姓名都是虛構的英文名，仍於去年6月間，以「軍師」角色教導林耿宏等人修改白皮書內容，使修改後呈現的虛偽資訊，令白皮書使用者相信該專業團隊成員確實存在，且形式上符合白皮書的規定，並安排虛擬貨幣得以兌換實體商品或服務，及上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，使這些垃圾幣表面上具實體落地應用價值及交易平台可供流通變現，以取信於他人。

去年6月間林耿宏詐團成員遭檢警搜索約談時，集團成員林若蕎委託王晨桓幫忙，王找了同為律師的妻子魏婉菁陪偵，魏婉菁在陪偵過程中，利用羈押審查程序閱卷的機會取得卷證資料後，隨即傳送「閱卷資料」、「羈押聲請書」、「聲請羈押訊問筆錄」之 PDF 檔案與王晨桓，王晨桓再將這些資料洩漏與林若蕎，使林耿宏詐團知悉該案偵查過程、內容、目前掌握的事證。

2019年間，王晨桓受苗栗縣「行家茶葉公司」委任擔任法律顧問，得知何姓負責人懷疑有人監控地處山區的茶行，竟向何男佯稱可以協助聘請退伍軍人及專業人士，排除公司周圍危險狀況，但必須需支付高額費用。

誇張的是當茶行反映周圍出現不明人車、或聽聞不明聲響、或見到不明光芒時，王晨桓透過通訊軟體傳送「是縣政府叛徒借的車，來刺探」、「已擊落低軌衛星」、「剛剛據報，打下一架無人機」、「『長輩』持續警戒」、「沒問題，『長輩』已協助處理掉，都對方人馬」、「有掌握到，抓人，他們今天損失慘重」、「美國人複驗，黑車有問題」等詐欺話術給何姓負責人，使何男誤信王晨桓真的有能力處理危安狀況，於2020年至今年1月間，匯了到少7227萬餘元到王晨恒的帳戶。

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