台中水房用三方支付洗十五億 「水費」七千七百萬元全查扣

以夏姓男子為首的台中市「水房」集團，利用三方支付，替博弈網站洗錢，去年五月至今年二月共洗錢十五億元，刑事局中部打擊犯罪中心幹員分兩波行動，帶回夏嫌即曾姓幹部等二十二人，查扣成員名下房產、帳戶不法所得達七千七百萬元，其中曾男遭檢方聲押獲准，檢方第一波偵結，先依洗錢等罪起訴曾等十七名共犯。

刑事局中打三隊近月偵破多起博弈機房案後，持續溯源，發現夏姓男子（三十八歲）為首的水房集團，替多個博弈網站洗錢，夏等人利用第三方支付方式，成立「昌盛發」、「鼎中」、「日前」等空頭公司，用人頭掛名負責人，以每筆入金抽三十五元方式抽佣，替博弈網洗錢，從去年五月至今年被查獲為止，共洗錢十五億元。

夏男等人在初期招募訓練員工時，會將新進人員安排藏匿在承租的高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後，便要求員工化整為零，各自藏匿於家中聽候群組指令，從事轉帳洗錢犯行，避免集體同時遭警方查獲，幹部定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。

全案報請台中地檢署檢察官陳宜君指揮後，與台中市刑大一隊、二隊、五隊、台中市第一警分局、彰化縣刑大等單位共組專案小組偵辦，分別在今年二月二十一日、六月五日兩波行動，在台中北區、太平等地，帶回夏等涉案二十二人。

專案小組另向法院聲請扣押裁定，查扣涉案成員名下三筆土地、兩筆房產，市價約四千四百萬元，並於搜索過程發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近三千萬元不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押，合計扣案不法所得七千七百餘萬元，俾利日後追徵犯罪不法所得。

警方將夏等二十二人被依洗錢、組織、賭博等罪移送台中地檢署，其中曾姓幹部（三十八歲）等五人，遭檢方聲押獲准，夏男因坦認犯行，法院裁定以十二萬元交保。

刑事局提醒，立法院三讀通過賭博罪修法，透過網路或電子設備等方式賭博財物者，已由原本社會秩序維護法改為涉犯賭博罪，民眾切勿沉迷賭博或從事賭博犯罪，除涉及刑事責任外，也將造成財產的損失。