台灣詐團操盤手被抄 逮捕23人地下匯兌高達6億7000萬

記者陳金龍／台中報導

四十一歲擔任詐騙集團在台負責人兼操盤手的李姓男子，管理旗下台北、台中二個水房，同時從事地下匯兌、博弈等不法。刑事局電信偵查大隊從接獲民眾經一頁式借貸廣告詐騙溯源，歷經一年多蒐證、多波搜索逮捕李男等二十三人，估計地下匯兌高達六億七千多萬元，並查扣五百八十一萬元現金贓款，依詐欺等罪嫌送辦。

警方於去年七月接獲情資，經查發現詐團趁著民眾急需資金，在網路上架構一頁式假借貸公司廣告，有民眾聯繫就要求和業務人員加ＬＩＮＥ，詐團成員就以各式話術，如誆稱如果要增加帳戶內金流筆數、提高信用額度才可貸款，要求對方出示帳戶。民眾上鉤後跟著指示操作，最終卻淪為幫助詐欺的人頭帳戶，經其他遭詐被害人匯款後，詐團還會遙控貸款人將戶頭內款項領出。

全案經刑事局電信偵查大隊分析溯源，前後執行七波專案搜索，發現詐團金主、機房雖在大陸地區，但在台四十一歲的李姓男子身兼台灣幹部兼車手控盤首腦，將其查扣手機透過鑑識還原，警方依循其贓款流向去年十月先是在台北破獲同團，由四十八歲施男等三人負責的水房，今年九月另在桃園抓到三十一歲葉男等七人的洗錢水房，二地一共查扣贓款五百八十一萬元。

警方調查，施、葉旗下水房各自會將詐得款項，透過地下匯兌到大陸地區的人頭帳戶，二個水房估計已經匯出高達六億七千多萬元資款；其中施男犯案約二十個月，依其抽成百分之零點八至三的比例，約獲利四百多萬元；警方已依詐欺、賭博及銀行法等將李男等二十三人移送法辦。