台美今年首次合作破獲美金700餘萬元洗錢、毒品不法案

法務部於103 年9 月間，在美國司法部依《臺美刑事司法互助協定》提出之司法互助請求下，將請求案交由臺灣高等檢察署轉臺灣臺北地方檢察署協助扣押葉姓犯嫌在臺銀行帳戶資產。111 年間依《臺美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》執行犯罪不法所得之返還，共計近1,600萬元美金。法務部長鄭銘謙及美國在台協會（AIT）谷立言處長周四（15日)共同召開成果分享會。
法務部長鄭銘謙表示，司法合作是我國於2022年根據臺美刑事司法互助協定，返還美方我國所協助扣押之洗錢及毒品犯罪不法資產，在該銀行帳戶內扣押之不法資產總額達約1600萬美元。值得慶賀的是，美方在今年8月將其中700餘萬美元的資產分享我國，此亦為我國依臺美協定及國際刑事司法互助法規定協助返還不法資產予美方後，美方對我國進行國際分享之首例。此舉不僅彰顯兩國司法互助的堅實基礎，更是對雙方長期信任與合作的實質肯定。
法務部指出=，此案係美方於2011年11月展開調查，由美國國土安全調查署洛杉磯辦公室，針對葉姓臺裔美籍女子及其經營的LA IDOL公司展開深入調查。經過多年的查緝，調查人員發現該公司涉及大量異常銀行交易，構成複雜的貿易型洗錢犯罪網絡。該犯罪模式包括將大量疑似來自毒品交易的不法所得，以現金形式運送至LA IDOL公司。葉姓女子自2013年3月到2014年3月，從其美國個人銀行帳戶向其臺灣帳戶匯款約2,700萬美元，並利用部分款項在美國購置不動產。美國國土安全調查署經過多年努力，於2014年9月對葉姓女子名下財產發起大規模搜索與扣押行動，扣押約1,500萬美元的銀行資金和高級珠寶，並透過臺美司法互助扣押其在臺灣之不法所得1,560萬美元。
法務部於111年間依《臺美刑事司法互助協定》及《國際刑事司法互助法》協助返還總額近1,600 萬美元(含孳息)予美國司法部。美方對我國提供之協助表示感謝，並積極辦理其國內進行國際分享之相關程序。經臺美雙邊多次協商，耗時2年餘後，於本年8月間，於扣除手續費、相關成本支出及返還被害人損害等金額後，將我方返還之不法資產之百分之50約美金700萬餘元分享予我方。
美國在台協會（AIT）處長谷立言及美國國土安全調查署駐臺聯絡官主任Brian Sherota特別受邀參加此次記者會，記者會上Brian Sherota主任簡介案件偵辦及臺美合作過程，並強調此次合作展示了臺美聯手打擊跨境洗錢及毒品犯罪的強大力量。
本