台防洗錢獲肯定是亞太最佳 APG年會得最佳評等

洗錢防制辦公室今天表示，台灣在亞太防制洗錢組織（APG)第三輪評鑑獲得最佳的「一般追蹤」評等，APG年會日前採認這項成績，是亞太地區會員國的最佳成績。

行政院洗錢防制辦公室上午透過新聞稿表示，「亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）」在6月28日發布對台灣第三輪相互評鑑初步報告，台灣達到最佳的「一般追蹤」評等；APG於8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會，共有來自亞太41個會員國參加，各會員國同意採認台灣的相互評鑑報告成績。

洗錢防制辦公室表示，年會中，台灣在11個效能遵循項目裡，對包括風險、政策與協調、國際合作、洗錢及資恐金融情報等7個項目，達到實質上「相當有效」（substantial，標準值為5個以上）；在40個法令遵循項目中，台灣達到「大致遵循」以上者計有36個（標準值為33個以上）。因此對台灣的評鑑結果列為「一般追蹤（regular follow-up）」等級，優於100年的「加強追蹤（enhanced follow-up）」等級。

洗防辦指出，特別是在技術遵循部分，台灣有3項於大會中更獲壓倒性支持，順利由初評的「部分遵循（partially compliant,PC）」升等為「大部分遵循（largely compliant,LC）」，實屬難得，也是亞太地區會員國的最佳成績。評鑑結果最終仍須經由APG的法定程序（約6周作業時間）做最終確認。

洗防辦說，這次台灣組成30人代表團參加APG第22屆年會，代表團由洗防辦、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署派員組成。

洗防辦說明，依據APG第三輪相互評鑑程序，評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」，目前在APG的41會員國中，僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與台灣相同的「一般追蹤」成績，顯見台灣近年來在推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。