台.多跨國合作 破獲詐騙機房

台北市 / 張良瑜 何孟倫 報導

台灣警方跟多明尼加當地檢警跨國合作，破獲詐騙機房。檢方調查發現這個詐騙機房的幕後主謀廖姓主嫌在台中經營車行，用人頭帳戶匯錢到多明尼加，透過層層洗錢躲避警方追查，還好檢警立即展開追緝把集團成員通通一網打盡

穿灰上衣大剌剌坐著喝水一副事不關己，他就是跨境詐騙的廖姓嫌犯，員警攻破多明尼加詐騙機房，把贓物證物一一查扣，嫌犯先在台中設立洗錢水房，短短兩個月詐騙金額就高達上億，還跟多明尼加進行遠端聯繫，每個月固定匯出贓款，層層洗錢躲避警方追查，台中地檢署104年到105年1月查獲跨境詐騙集團，追查之下發現詐騙人馬都出自台中立展汽車公司。

綽號富哥的幕後金主跟廖姓主嫌合夥，一人就開了10多個人頭帳戶，雇用車手匯款到多明尼加，透過層層洗錢專門詐騙大陸人，不法所得高達1億四千萬元。多明尼加跟台灣是邦交國，9月中當地檢警就大動作展開追查，檢方調查發現境外詐騙集團分工越來越細，而且都由國內車手提領，記帳、洗錢、分贓都有專人處理，還好警方即時抓到人，把集團成員通通一網打進。