史上最大比特幣竊案 鴛鴦盜洗錢45億美金.可判25年

美國司法部破獲史上最大加密貨幣竊盜案,6年前一個交易平台遭駭客盜取12萬個比特幣,以現價計算,價值45億美金。這些比特幣都流入一對夫妻的戶頭,過去六年間,他們以洗錢的方式,像是購買金子、預付卡和「非同質化代幣」等方式,躲避執法單位的追蹤。這對鴛鴦大盜週二遭逮捕,被控洗錢和詐欺等罪名,最高可判25年。

圖/達志影像美聯社
圖/達志影像美聯社

美國司法部破獲史上最大加密貨幣竊盜案,2016年Bitfinex交易平台,遭駭客盜走12萬個比特幣,以現價來計算,價值超過45億美金。

美國司法部副部長 莫娜可:「在部分的調查當中,司法部查獲了價值36億美金失竊的加密貨幣。這是美國執法單位查獲最大金額加密貨幣案,也是史上查獲最大單筆金融犯罪。」

這12萬個被盜的比特幣,匯入了紐約一對夫妻的帳戶,兩人涉嫌在過去六年間,以洗錢的方式躲避執法單位的追蹤,周二,這對夫妻在曼哈頓遭到逮捕。

美國司法部副部長 莫娜可:「被告以複雜的手法進行加密貨幣洗錢,幸虧老辦案方法派上用場,我們追蹤資金交易,發現藏有2千個比特幣的電子錢包。」

這對鴛鴦大盜以各種方式洗錢,例如從比特幣ATM提領數百萬現金購買金子、預付卡或是「非同質化代幣」NFTs,用以支付日常花銷和購物。夫妻倆在網路世界還很高調,34歲的丈夫自稱是科技企業家,31歲的妻子摩根常在社群媒體宣傳自己,有時她是饒舌歌手,有時又是成功的新創企業家。

盜竊比特幣嫌犯 摩根:「我23歲的時候創業,經營成數百萬美元企業,完全沒有向外募資,我沒有人脈,也沒唸長春藤名校,沒有信託基金,我是怎麼辦到的?」

這位女大盜自稱是「華爾街鱷魚」,她還經常投稿財經雜誌如《富比士》和《Inc.》等,在2020年的一篇文章中,她還大言不慚地提醒大眾小心網路犯罪。夫妻兩人被以洗錢、詐欺等罪名起訴,最高可判25年;不過檢方並未認定兩人就是比特幣駭客,因此不排除幕後另有其人。

美國司法部副部長 莫娜可:「我們要給罪犯的訊息很清楚,加密貨幣不是安全的避風港,我們有能力追蹤錢的去向,無論它以何種形式掩護。」

巴西近日也爆出大型比特幣詐欺案,一家加密貨幣投資公司推出一項投資商品,保證每個月有10%的獲利,結果發現這根本是美國「龐氏騙局」的翻版,至少有2萬7千人受害。

越來越頻繁的加密貨幣犯罪,各國央行或許也該警惕,全球央行對發行數位貨幣都躍躍欲試,尤其是在新冠疫情爆發後。據統計,2020年全球超過六成的央行開始試行數位貨幣,英國和瑞典已經計畫正式發行。

美國財經節目:「在交易貨幣上,我們採用加密貨幣比特幣。」

美國財經節目:「信不信由你,我們賣了17部汽車,賓利和勞斯萊斯,用比特幣交易。」

美國大型企業和投資機構,也開始大舉買進比特幣,像是花旗銀行近日就表示,比特幣或許能成為全球交易貨幣;美國央行也在這股趨勢下開始考慮數位貨幣,而在這個領域,中國大陸已經是領頭羊。

區塊鏈研究機構主席 喜樂曼:「中國引領了央行數位貨幣的議題,他們正測試自己的數位貨幣DCEP,也就是數位貨幣電子支付。」

商品期貨交易委員會成員 吉安卡洛:「中國的實驗規模非常大,下個冬天(2022)到北京參加冬奧,他們會用電子人民幣購物,住飯店,到餐廳吃飯,接下來的一年,世界會見識到電子貨幣的功能。」

央行發行數位貨幣趨勢已不可擋,但是民眾也有疑慮,一旦使用官方數位貨幣,每一筆交易都會受到監控,隱私勢必受到侵犯。

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