因應洗錢防制打擊犯罪｜調查局舉辦相關研討會

翁 約博
圖為主講人APG秘書長戈登•虎克博士（Dr. Gordon HOOK）針對虛擬資產及虛擬資產服務提供者與實質受益人2個主題進行專題演講。(記者 翁約博翻攝)
圖為主講人APG秘書長戈登•虎克博士（Dr. Gordon HOOK）針對虛擬資產及虛擬資產服務提供者與實質受益人2個主題進行專題演講。(記者 翁約博翻攝)

【警政時報 翁約博/台中報導】

法務部調查局為因應防制洗錢金融行動工作組織40項建議的修訂及我國今年10月即將提交亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱：APG）「第3輪防制洗錢與打擊資助恐怖分子相互評鑑」（簡稱：第3輪相互評鑑）第2次後續追蹤報告，特於112年3月13日上午9時30分至16時40分假該局舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」。邀請APG秘書長戈登•虎克博士（Dr. Gordon HOOK）擔任主講人，針對虛擬資產及虛擬資產服務提供者與實質受益人2個主題進行專題演講。

我國係APG的創始會員國，APG係FATF在亞太地區的區域性防制洗錢組織，宗旨為推動區域內防制洗錢，打擊資恐領域的跨境合作，促進相關國家或地區共同遵守並執行國際公認的防制洗錢，打擊資恐標準，特別是FATF的「40項建議」。

我國於108年接受APG第3輪相互評鑑獲核一般追蹤評等佳績，每2年提交1份後續追蹤報告，今年10月1日前須提交第2次後續追蹤報告。鑒於FATF於108年後修訂多項建議，修訂後的建議需重新評等，我國必須精進相關作為，以符合最新的國際要求標準。

法務部調查局為因應防制洗錢業務，於112年3月13日舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，圖為與會人員合照。(記者翁約博 翻攝)
法務部調查局為因應防制洗錢業務，於112年3月13日舉辦「虛擬資產監理暨執法研討會」，圖為與會人員合照。(記者翁約博 翻攝)

本次研討會重點在於探討虛擬資產及虛擬資產服務提供者在防制洗錢與打擊資恐所暴露之風險、國際組織對此之要求標準、各國遵循現況及所面臨之挑戰、國內在監理及執法現況，以及未來可精進之面向等，期能透過公私協力，共同戮力遏止透過虛擬資產進行洗錢、資恐等犯罪行為。

原始新聞來源 因應洗錢防制打擊犯罪｜調查局舉辦相關研討會 警政時報.