國難發大財!美國武漢肺炎紓困金被詐領至少3兆元 政府僅追回630億

·3 分鐘 (閱讀時間)
美國特勤局21日表示,至少1000億美元(約3兆元新台幣)的新冠紓困資金遭到詐領。   圖:翻攝美國FBI臉書
美國特勤局21日表示,至少1000億美元(約3兆元新台幣)的新冠紓困資金遭到詐領。 圖:翻攝美國FBI臉書

[新頭殼newtalk] 武漢肺炎疫情衝擊全球經濟,各國紛紛實施紓困計畫。美國特勤局(United States Secret Service)21日公布一項驚人數字,至少1000億美元(約3兆元新台幣)的新冠紓困資金遭到詐領,數額之鉅連資深反詐騙專家也直呼「前所未見」。執法部門至今追回來的錢23億美元(約630億元新台幣)。

根據美聯社22日報導,自從2020年武漢肺炎疫情爆發以來,美國政府總共發放約3.4兆美元紓困金,當中包括現金補助、失業補助以及企業低息貸款等。由於美國政府發放的這塊「超級大蛋糕」太過誘人,不僅吸引了全球組織性詐騙集團的垂涎,美國國內動歪腦筋的個人也從中分一杯羹。

美國特勤局推估,被不法分子或集團詐領的紓困金總額不少於1000億美元,約佔國家總撥款的3%左右。另外據美國勞工部統計,失業補助是被詐騙、冒領的「重災區」,流失金額高達約870億美元。美國特勤局為打擊猖獗的紓困金詐領現象,甚至專門設立一個職位負責處理國家疫情詐騙及失款追回事項。

現任該項工作的資深探員杜森他表示,即使他在該領域工作已20多年,如此大規模的詐騙也是他「生平未見」。政府很多救助金專案在網路上即可申領;審核不嚴,因此給了詐騙者很多鑽漏洞的機會。司法部面指出,詐騙集團或個人的慣用手法就是竊取資料、假借他人身分上網申請,有騙子甚至嘗試使用死者和外國交換生的身分冒名詐領。

美國特勤局目前追回的款項約23億美元,另有上百名犯罪嫌疑人遭法辦,但該機構正在調查的詐領案件仍多達900起,嫌犯遍布全美。特勤局正在處理的詐領案還不包括司法部之前受理的紓困金詐領案件。截至上周,司法部已對95宗刑案中的150多名詐騙嫌疑人提出控告,追回款項超過7500萬美元,同時沒收嫌犯購置的房地產及大量奢侈品。

美國媒體曝光了許多「發國難財」的詐騙集團及個人,例如德州一名男子利用11家皮包公司騙取超1700萬美元的低息貸款,把騙來的錢買房和用在個人享樂上。亞利桑那州的一個家族詐騙集團則利用類似手法騙貸2300萬美元。更為誇張的是,加州一對夫婦利用大量虛假身份騙貸2000萬美元後立即跑路,連家裡的3個孩子都棄之不顧。

此外,還有一名25歲的台灣籍男子鄭勝文謊稱他有200多名員工、月付薪資達150萬美元,但他的公司實際員工未超過14人,卻從小型企業紓困補助獲得近300萬美元,他將100多萬美元匯出美國,花費十萬美元購買1支18克拉的勞力士(Rolex)金錶、1輛賓士轎車,並為租賃的豪宅添購家具和支付房租,遭聯邦法院判處6年有期徒刑。

更多新頭殼報導
蔡英文稱竹竹合改善非直轄市量能不足 林濁水:意思是窮縣就認命吧
總預算逕付二讀跳過審查 黃暐瀚批民進黨多數暴力:前所未有的囂張