地下匯兌勾結物流業1年洗錢5億！34歲首腦落網 12支億元名錶全被扣押

記者李依璇／台北報導

刑事警察局今天舉辦打詐專案記者會，宣布偵破兩起假投資、一起地下匯兌案件，總計查獲26人到案。刑事局偵八大隊查獲地下匯兌業者涉嫌替勾結物流業者，專門進行人民幣、新台幣及港幣之間的資金轉移，短短一年洗錢已達5億之多，利益驚人。專案小組蒐證多時，日前逮捕34歲林姓男子、35歲賴姓物流女負責人，並在林男家中查獲總價上億元的12支奢華名錶，光是理查德米勒限定版RM11-03就要價2400萬元，但現已全數被警方扣押。

刑事警察局南部打擊犯罪中心第二隊與中山分局、信義分局、台中第五分局等單位共組專案小組，全案經數個月清查比對資金流向，掌握主嫌及會計等人身份藏匿處所後，本月4日兵分多路同步執行拘提、搜索行動，將林姓男子等人拘提到案。

警方調查，34歲林姓男子以匯兌公司名義，透過物流公司「代收代付」多筆且複雜的交易紀錄特性，掩護地下匯兌金流。林男及4名同夥從中抽取1至5％的手續費，為提高效率，更要求客戶需按照範提出詳細的銀行帳號、戶名及金額等資料，初步估算林嫌短短一年即經手5億以上。

專案小組發現，林男日常生活奢靡，住在月租金15萬元的信義區豪宅，家中收藏11隻名牌手錶，包括1隻勞力士彩虹迪、1隻百達翡麗、2隻愛彼（Audemars Piguet）、1隻羅傑杜彼（Roger Dubuis），理查德米勒（Richard Mille），光理查德米勒就收藏7隻之多，共計12隻名錶，市值估計上億元，其中最高價的就是理查德米勒RM11-03的限定版，要價約在2400萬。

另外，警方另在他屋內保險櫃查扣1036萬3200元現金、港幣8萬元、各式高價名牌手錶12支等贓證物，警詢後依違反銀行法第29條、第125條移送台北地檢署偵辦。

▲警方查獲地下匯兌勾結物流業者，34歲林姓主嫌家中查獲大量名錶。（圖／記者李依璇攝影）

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