地下匯兌經手逾27億元! 林秉文涉洗錢300萬交保

台北市 / 葉玉娜 劉俊男 綜合報導

多次幫助藝人澎恰恰還債的金主林秉文,疑似涉嫌詐騙洗錢遭逮捕,昨晚依300萬元交保,但檢警調查後發現,這整起案件還有其他11名嫌犯,集團從事地下匯兌經手超過27億元,其中主嫌郭姓男子日前已經逃往美國,2號檢警展開搜索,從19個場所中,查扣現金4千多萬,以及虛擬貨幣超過2億元。

員警直搗集團據點,從櫃子保險箱裡,搜出大筆現金,原來這是一個從事地下匯兌洗錢的集團,而其中一名成員就是他,金主林秉文(2022.08.16)說:「這個事情完完全全告一段落了,所有的債都完全歸零。」

日前幫藝人澎恰恰還清,大部分債務的金主林秉文,也是這次12名嫌犯之一,主嫌郭姓男子和他的杜姓會計,108年開始在雙北中國菲律賓等地區,從事地下金融服務,幫忙委託人匯兌,隱匿非法詐欺博弈所得,以及洗錢,集團經手金額超過27億元,從中賺取匯差和手續費至少1億。

刑事局第七大隊副大隊長黃國師說:「並查扣有現金4000多萬元,以及美元歐元港幣,幣值大概有4500萬,虛擬貨幣泰達幣也有640萬元,價值高達折合現金2億餘元。」

而其中林秉文名下的公司PGTalk,也疑似利用第三方支付的方式,透過購買PG幣,替詐騙集團洗錢近1千萬,3號晚間他移送新北地檢署複訊後,以300萬元交保,但PGTalk對此也回應,這是109年的事情公司也是被害者,是詐騙集團利用平台從事非法行為,新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾說:「(檢察官)認為有湮滅證據,串供共犯或證人的疑慮,有逃亡之虞,向法院聲請羈押其中6名被告。」

主嫌郭姓男子疑似是藝人錢帥君的同居伴侶,疑有幫派背景,日前已經逃往美國,警方將遣返他回國調查,而這一起金融犯罪案,集團使用與美金等值的虛擬貨幣,以為透過手機交易,比較不容易被發現,如今還是難逃警網。

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