多國圍剿危機四伏！退出這兩個市場後，幣安再遭法國檢方調查

根據 CoinDesk 報導，巴黎檢察官辦公室證實，幣安正因非法提供數位資產服務和嚴重洗錢行為，而受到地方執法當局的調查。

自 2019 年以來，加密貨幣交易所必須獲得法國金融市場管理局（AMF）的批准才能營運。但法國執法機構表示，幣安涉嫌在 2022 年 5 月獲得監管機構批准前，就透過其在法國的分支機構，在法律框架之外向法國客戶提供服務。

Le Monde 則報導，巴黎檢察官辦公室表示，幣安法國一方面涉及非法行使數位資產服務提供商（PSAN）職能，另一方面則是涉及與投資業務、隱瞞、交易等相關的嚴重洗錢行為。

巴黎檢察官辦公室並表示，在搜查過程中收集到的文件和電腦資料，必須被深入研究。

幣安與 CZ 的回應

不過針對「幣安法國正在接受當局調查」一事，幣安官方發推回應稱，在法國配合監管機構、調查人員的現場稽查，是所有金融機構皆需遵守的義務。

幣安一如往常地配合了上週相關部門對幣安法國分部進行調查，未來也將繼續以最高標準，與監管機構一起針對所有的合規要求持續密切合作。

幣安官方並強調其一直投入大量時間與全球執法部門合作，現階段不會對相關執法細節發表評論，平台用戶的資訊是安全被保存的，只有在收到適當的書面證明後，才會提供給政府官員。

幣安執行長趙長鵬（CZ）則發推稱這則新聞實際上是「FUD」，「在法國，對受監管企業進行突然（沒有事先通知）的現場訪問是常態，對銀行是如此，現在對加密貨幣企業也是如此。」

CZ 表示，執法當局對幣安法國的突然訪問發生在幾周前，這並不是「新聞」，幣安法國全力配合調查。

CZ 並強調幣安不是唯一一家接受調查的加密貨幣企業，同樣的事情也發生在巴黎其他知名的加密貨幣企業身上。幣安法國將繼續作為幣安在歐洲的旗艦中心。

幣安退出荷蘭市場

據幣安官方公告，幣安將退出荷蘭市場。自 6 月 16 日起不再接受居住在荷蘭的新註冊用戶，且從 7 月 17 日 8:00 開始，現有的荷蘭用戶將只能從幣安提取資產，不再能購買、交易或存取加密資產。

幣安表示，儘管其探索了許多按照荷蘭法規為荷蘭用戶提供服務的替代途徑，仍無法在荷蘭進行虛擬資產服務提供商（VASP）的註冊申請。

申請終止在賽普勒斯的註冊

幣安在去年 10 月，獲得了賽普勒斯證券交易委員會（CySEC）的第三類註冊，成為了加密資產服務提供商（CASP）。但近日賽普勒斯證券交易委員會在其網站上，將幣安賽普勒斯標記為「申請註銷審核中」。

幣安發言人稱，幣安正努力準備使其業務在未來 18 個月內，完全符合 MiCA 的要求，因此幣安決定減少在賽普勒斯的業務量，將重點放在歐盟較少受監管的實體上。