多一張存款34萬的卡 行員查完驚呆

三立新聞網
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大陸中心/朱祖儀報導

到底是誰辦的卡?大陸青島一名湯姓男子日前到工商銀行註銷不再使用的銀行卡時,突然被告知他還多了一張銀行卡,且裡面有近8萬元人民幣(約新台幣34.5萬元)的存款,讓他當場傻了。之後他深入了解該張卡片的相關資訊後,確認並不是他本人辦理的,隨後他填寫一份聲明書,稱該帳戶的資金流動和他無關,才終於解決這個問題。

湯男多出一張裡面存款近8萬元的銀行卡。(圖/翻攝自微博)
湯男多出一張裡面存款近8萬元的銀行卡。(圖/翻攝自微博)

據《中國經濟網》報導,湯男到銀行註銷銀行卡時,行員告知他說,他手上還有一張存款近8萬的銀行卡,是在北京一間分行辦理的,湯男聽到後頓時愣住,表示他雖然曾在2014年暑假到北京打工過,但在這之後他就沒有去過該地。湯男猜測,可能是父母或親戚幫他存的錢,於是返家詢問,不過家人也都完全不知道此事。

之後湯男再次詢問銀行,該張卡的相關信息,行員表示卡片是在2016年辦理的,湯男聽到後懷疑可能是有人撿到自己的身分證,之後到銀行辦卡才會出現這種情形。但詭異的是,他也動不了該張卡片內的8萬元,因此懷疑該張卡片可能是被犯罪分子所利用,才會被公安機關凍結了。

銀行得知後,表示該帳戶確實被「管控」了,若想了解具體原因,需要湯男親自帶資料去開戶銀行調查。經過反覆協商,開戶銀行得到湯男的資訊,但還是無法查出相關訊息。之後經過一連串調查,湯男終於找到當初辦卡者留下的電話號碼,但他本人從未使用過該號碼,且撥打過去也是空號,遺留地址則在深圳市,不過湯男也從未去過該地,這下更是一頭霧水。

該卡片交易紀錄相當驚人。(圖/翻攝自微博)
該卡片交易紀錄相當驚人。(圖/翻攝自微博)

由於無法查清辦卡者身分,行員決定調查該張卡的金錢流向,沒想到竟發現該卡從2016年9月29日開戶後,交易筆數相當驚人,以2016年12月30日為例,當天收入及支出就超過50筆,且單日收入和支出都是35萬元人民幣(約新台幣150.9萬元),之後到2017年4月交易筆數才較減少,猜測應是從這個時間點開始,帳戶已經被監管了。

之後行員查看該卡片資料上的交易對象,湯男表示自己都不認識,自己也沒有這麼大的業務量,認為卡片一定是被人利用了,只希望能盡快註銷該帳戶。經核實後,湯男填寫一份聲明書,稱自己和帳戶內的資金並無關係,將資料交給開戶銀行後,湯男終於解決掉問題卡片。至於卡片內的存款,行員將依據相關規定處理掉。

湯男填寫聲明書,證明自己和該卡片沒有關係。(圖/翻攝自微博)
湯男填寫聲明書,證明自己和該卡片沒有關係。(圖/翻攝自微博)

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