大數據分析關老爺張菲聯繫代號 破北台最大詐欺車手集團

Yahoo奇摩(即時新聞)

成員間以三國「關老爺」或藝人張菲名稱做為聯繫代號,配合中國大陸機房以「購物(網拍)詐財」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等手法詐騙台灣民眾上百人,總詐騙金額達新台幣2000多萬元。警方利用大數據分析和鎖定ATM提款熱點等科技多元方式辦案,逐一抽絲剝繭歷經半年追查出詐騙集團成員真實身分,破獲北台灣最大詐欺車手集團,

(台北市刑事警察大隊提供)
(台北市刑事警察大隊提供)

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會,指日前接獲情資,有詐騙集團以綽號「關老爺」者為首主持,從民國106年11月初開始配合中國大陸機房,並以「購物(網拍)詐財」、「解除分期付款」、「猜猜我是誰」等手法詐騙台灣民眾。當受害者匯款到人頭帳戶後,詐騙集團再由旗下車手至雙北市、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、嘉義和南投等地區域提領詐騙贓款迄今,集團犯罪分工明確、組織架構嚴謹。

經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦後,警深入追查發現,詐欺集團假借「博弈公司」名義,在社群網站上散布「好康兼職,月現領新台幣1萬8000元至12萬元」等廣告標題,謊稱需租用大量金融帳戶及金融卡供賭客使用,以每提供一本帳戶可月領1萬8000元現金,吸引網站成員及遊戲玩家租借帳戶。許多需錢孔急者為賺取高薪,便以超商店到店方式將個人金融卡交給詐騙集團成員;詐騙集團再以前述3種詐欺手法行騙民眾;並指揮旗下車手到ATM提領贓款。

警方經過濾分析追查,這個詐欺集團首腦和成員之間是以古今中外的稱號做為聯繫代號,從初期的三國「關老爺、周瑜、貂蟬…」等,到次期的美國職籃「爵士、國王、魔術…」,還有第三期的美國職棒「天使、藍鳥、小熊…」,以及第四期的美國歷屆總統「小布希、歐巴馬、林肯…」,到現代第五期的知名藝人「張菲、吳宗憲、三上悠亞」等。詐騙集團透過上述代號做為斷點以防制追緝,但警方歷時逾半年追查,期間利用165反詐騙平台、大數據和鎖定ATM提款熱點等科技多元方式辦案,逐一抽絲剝繭查出詐騙集團成員真實身分。

警方成功逮捕集團首腦及幹部6人、車手頭4人、車手12人、領簿手3人,另查出提供人頭帳戶者50餘人,涉案人數高達70餘人,仍有共犯正在追緝中。另查扣作案教戰守則及「保命符」、手機20餘支、贓款40多萬元、提款卡及一輛BMW汽車等證物。警方初步清查受騙民眾多達上百人,總詐騙金額達2000多萬元,全案依詐欺罪、組織犯罪、洗錢防制法移送台北地檢署偵辦。

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