專替博弈網站用「泰達幣」洗錢 半年金額高達16億
刑事局中打破獲一個博弈洗錢水房,嫌犯利用虛擬貨幣「泰達幣」把不法獲利快速轉移,躲避警方查緝,短短半年洗錢金額高達16億元。警方搜索嫌犯家中,還發現豪車跟名牌包包牆,嫌犯等10人也被移送偵辦,李男涉嫌重大聲押獲准,李男妻子以200萬交保。
警方vs.嫌犯:「(賭博洗錢,有沒有意見?)沒有意見。」
警方拿著搜索票,在台中查獲一起博弈機房,嫌犯涉嫌幫忙洗錢,當場被逮捕。可以看到嫌犯的豪宅裡,牆上都是名牌包包跟鞋子,將近20件之多,還有一台保時捷跟ALPHARD名車,查扣的不法金流就有7千多萬元。
警方搜索嫌犯家中,還發現豪車跟名牌包包牆。(圖/東森新聞)
據了解,這名嫌犯從去年3月開始以廣告行銷公司的方式,掛羊頭賣狗肉,打著高薪輕鬆免經驗的口號,招募年輕人加入。平常員工之間也是用通訊軟體聯繫,分散被抓風險。實際上這家公司卻是幫網路賭博業者洗錢的水房,利用虛擬貨幣「泰達幣」交易,將不法所得快速轉移,還可隱匿金流。
刑事局偵六大隊第四隊隊長劉永畯:「賭客這邊將錢匯入,出金及入金之後,從中獲取(水錢),李姓主嫌轉換成泰達幣,再將錢洗出去。」
刑事局中打破獲一個博弈洗錢水房。(圖/東森新聞)
由於「泰達幣」追蹤不易,過去也曾出現再多起詐騙案件中。警方循線追查,逮捕嫌犯夫妻、幹部成員等10人到案,並查扣嫌犯名下房屋土地、現金51萬、虛擬貨幣5萬多顆等證物,全案調查後將依照洗錢防制法等罪,將嫌犯移送偵辦,檢方向法院聲請羈押,李男涉嫌重大聲押獲准,李男妻子以200萬交保,其餘成員則是5萬至10萬元不等交保。
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