幣流追蹤防詐現形！國際鏈上分析 Elliptic 與 ACE 升級加密貨幣交易安全

民眾日報

【民眾網編輯王奕玹／綜合報導】

全球加密貨幣風險管理領導品牌，同時更是國際知名鏈上分析公司 Elliptic 與台灣 ACE Exchange 攜手合作升級加密貨幣交易安全，透過幣流追蹤系統，讓詐騙無所遁形！加密貨幣、虛擬資產走向普及，近年傳出不少相關的詐欺、洗錢等犯罪案件，觀察目前美國FBI、歐洲警察做法，是透過以錢追人、扣押凍結金流，再循著金流抓人，仰賴數位工具追蹤虛擬貨幣的流向，若能從源頭追蹤幣流，也設定警示帳戶，提醒交易人投資轉幣之前，需要多加確認，ACE 交易所提供最多理財商品的交易所，提供新台幣就可以買比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、USDT（泰達幣）等主流虛擬幣種，24小時隨時輕鬆買賣，積極成為華人進入加密貨幣的初次接觸渠道，邀請大眾體驗金融科技應用，輕鬆用台幣購買比特幣！

根據鏈上分析 Elliptic 涵蓋 97％加密貨幣交易量及全球最大風險資料庫

ACE Excahgen 與 Elliptic 串接 Lens 與 Nevigator 解決方案，其中 Lens 可以實時篩選不同鏈上的加密或錢包的交易行為；而 Navigator 則可以實現全自動實時加密貨幣交易監控，追蹤區塊鏈和資產中的資金流動。目前 Elliptic 方案涵蓋超過 500 個以上的加密貨幣以及 1,000 多億個數據節點，基於這些專有數據節點，涵蓋超過97％的加密貨幣交易量，並擁有最大的加密貨幣交易所風險檔案庫。

金融機構和交易所透過Elliptic，隨時可以獲得準確、可行的資訊，使客戶能夠依賴這些數去降低法律風險。此舉不僅滿足監管要求，而且實現了合規方面的效率提高並隨時提供準確、可行的資訊，使客戶能夠依賴這些數去降低法律風險。

台灣ACE交易所採用國際鏈上分析Elliptic系統，幣流追蹤，防詐現形！

而 ACE 與 Elliptic 合作的主要原因是 Elliptic 資產涵蓋率高且具有深入的智能數據，可以大幅降低錯誤資訊比例，確保只對高風險交易採取行動。如此一來 ACE  Exchange 將省下額外的合規資源同時擴大原有的業務。

ACE秉持「合法合規」及「永續經營」初衷不變！ACE在2018年成立之際就已委請KPMG安侯建業提供交易所的適法性報告，更是KPMG第一個輔導國內AML相關法令遵循的台灣交易所，2021遞交金管會的洗錢防治法令遵循聲明亦為台灣第一批合法合規，更擁有雙保險「凱基銀行100%新台幣價金信託保管」及「CYBAVO加密貨幣錢包系統」透過諾德保險經紀，保障客戶加密貨幣資產託管；並與法務部調查局、刑事警察局、165防詐騙單位攜手合作，落實防洗錢防制及打擊資恐，此次與Elliptic合作將為 ACE  Exchange 提供全面的合規解決方案，使其能夠滿足日益嚴格的監管要求和快速增長的加密貨幣市場需求。