廣豐：更正公告本公司104股東常會全面改選董事(含獨立董事)及監察人

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第二條 第6款

1.發生變動日期:104/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

原任董事

賀鳴玉 廣豐實業(股)公司董事長

浩豐投資(股)公司代表人 賀錫敬 廣豐實業(股)公司董事

浩豐投資(股)公司代表人 邱垂益 廣豐實業(股)公司董事

璽豐投資(股)公司代表人 邱文達 廣豐實業(股)公司董事

森達投資(股)公司代表人 王大鑫 廣豐實業(股)公司董事

原任監察人

瀚豐投資(股)公司代表人 劉 項 廣豐實業(股)公司監察人

瀚豐投資(股)公司代表人 賀錫惠 廣豐實業(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事

浩豐投資(股)公司代表人 賀鳴玉 廣豐實業(股)公司董事長

森達投資(股)公司代表人 王大鑫 廣豐實業(股)公司董事

英屬維京群島商盛匯投資(有)公司代表人賀鳴鐸 大中華集團有限公司執行董事

羅盛泰(股)公司代表人 賀 豪 元大寶來期貨首席顧問

璽豐投資(股)公司代表人 賀錫敬 廣豐實業(股)公司董事

新任獨立董事

李東 上海交通大學教授

孟鐵軍 財政部會計處簡任稽核

新任監察人

瀚豐投資(股)公司代表人 劉 項 廣豐實業(股)公司監察人

彭臺屏 環球證券(股)公司副董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董事及監察人全面改選

6.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

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董事 浩豐投資(股)公司代表人 賀鳴玉 2,226,400

董事 森達投資(股)公司代表人 王大鑫 11,011,400

董事 英屬維京群島商盛匯投資(有)公司台灣分公司代表人賀鳴鐸 1,066,000

董事 羅盛泰(股)公司代表人 賀 豪 100,000

董事 璽豐投資(股)公司代表人 賀錫敬 2,173,600

獨董 李 東 0

獨董 孟鐵軍 0

監察人 瀚豐投資(股)公司代表人 劉 項 2,067,800

監察人 彭臺屏 1,700,000

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/27

8.新任生效日期:104/6/30~107/6/29

9.同任期董事變動比率:全面改選

10.其他應敘明事項:無