徐巧芯大姑夫妻涉洗錢遭收押 北檢今首度提訊

台北市 / 黃佩華 林志純 報導

國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻檔，疑似和友人用泰達幣，幫詐騙集團洗錢，被收押禁見；北檢今(7)日首度提訊。他們供稱虛擬貨幣交易，都會做KYC，也就是身分認證，不知道錢是詐騙集團的；不過檢方掌握，他們抽佣高於一般行情，律師表示，KYC很常被拿來抗辯，說是真實交易，但其實也有可能是套招，是檢方接下來要釐清的重點。

收押禁見後，首度被提訊，知道媒體守候，還一派輕鬆、看向鏡頭，他是徐巧芯大姑的先生，杜秉澄，和太太劉向婕，夫妻倆分開訊問。劉向婕走，徐巧芯大姑夫妻檔，涉嫌找來友人，林于倫，幫詐騙集團大量洗錢，檢警追查金流，發現去年7到9月，有2千7百萬透過2.3層轉帳，進到林于倫的東霖公關公司，劉向婕疑似是車手，一筆筆提領一空；但3人否認犯案，還強調虛擬貨幣交易，客戶都有經過身分認證，不知道資金非法！但檢警從匯款、提領和對話紀錄中，發現杜秉澄，和林于倫好幾次提到要轉換帳戶，以及要賠償的訊息，懷疑除了在押3人，還有人處理贓款，追查幕後的洗錢共犯。

律師洪維駿說：「所謂的KYC因為是，金融商品交易當中，很重要的一環，所以被告在涉及到比如說，類似虛擬貨幣的案子的時候，往往會以這個抗辯說，是一個真實的金融商品的買賣，當然就不構成洗錢或是詐欺，不過檢警在後續追查，仍有可能把被害人叫出來，去確認是否真的有做所謂的KYC，還是只是一個套招的流程。」大姑劉向婕及丈夫涉犯洗錢案爆發，徐巧芯一度也被捲入風暴，，她則強調自己也是被害人。凡走過必留下痕跡，就算層層轉帳，還是被發現，每筆抽的手續費，超過一成，遠高於一般佣金，是否是不法所得，檢調持續釐清。

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