打擊「假投資詐欺」 刑事局斷『投』行動 查獲34案 逮189嫌

詐欺犯罪利用網路的便利性、隱匿性及金融支付方式迅速轉移等特性衍生之新形態假投資詐欺手法，刑事警察局打擊詐欺犯罪中心規劃斷『投』行動，由「情資研析專責中心」研析各類「假投資詐欺」情資，於113年1月22日至2月2日期間，動員本局各外勤大隊執行查緝行動，共查獲34件、犯嫌189名犯嫌，羈押29名，並查有竹○幫不法犯罪組織成員參與其中，查扣價值逾新臺幣3億元、現金新臺幣3,452萬6,900元、黑槍4把及犯罪作案證物一批。

刑事警察局周幼偉局長表示，近來「假投資詐欺」盛行，詐欺集團成員利用投資飆股、虛擬貨幣、期貨、外匯及基金等名義吸引民眾加入LINE投資群組後，引誘民眾加入詐騙集團所架設的不實投資網站或下載APP，初期讓民眾小額獲利，使民眾誤信為真而投入大量資金，後續再以洗碼量不足、繳保證金、IP異常等理由拒絕出金，俟民眾發現帳號遭凍結或網站關閉始知遭詐，造成民眾財產損失甚鉅。

周幼偉指出，這次專案執行期間為1月22日至2月2日，動員刑事局各外勤大隊執行查緝行動，共查獲34案、189名犯嫌，且羈押29嫌，包括竹聯幫弘仁會和天道盟美鷹會成員都參與其中，並查扣價值逾新台幣3億元不動產、現金3452萬餘元、黑槍4把及犯罪作案證物一批。目前「情資研析專責中心」仍有100多筆情資，警方將持續執行、追蹤，要讓民眾安心過好年。

重要查緝成果包括，偵查第四大隊第3隊日前溯源追查北市中山區旅館吸毒案，有4人頭戶遭拘禁，進一步偵辦發現涉案詐欺集團是以竹聯幫弘仁會46歲曾姓大哥為首，他和另1名主嫌郭男指揮成員拘禁人頭取得帳戶，待被害人遭假投資機房詐騙後，再透過人頭帳戶移轉詐款，由車手至ATM或臨櫃提款，最後轉換成虛擬貨幣隱匿不法所得。專案小組近日查獲曾男等12嫌到案，並移送台北地檢署偵辦，其中林姓、曾姓幹部遭羈押。

國際刑警科偵一隊專案期間溯源追查假投資詐騙集團洗錢案，數十人被害、財損上千萬元，經循序查獲第一層轉帳機手兼中台灣取款車手，第二層收水兼收購人頭帳戶、第三層車手頭及第四層集團幕後首腦，1月底逮捕主嫌雲林縣在地角頭37歲丁男等6嫌，並查扣克拉克制式手槍2把及仿金牛座改造手槍2把等證物一批，丁男等3嫌遭羈押、其餘人則5萬至10萬元不等金額交保。

偵查第八大隊第6隊日前獲悉，以27歲羅男為首的詐欺集團以打工方式吸收車手，並協助多個假投資詐欺集團提領詐款，多層轉帳漂洗黑錢，約33人受害、財損上千萬，警方經蒐證掌握犯罪據點和事證後，發動多次拘搜行動逮16嫌，羅男和1名女車手遭羈押，其餘犯嫌以3萬至5萬元金額交保。