掃蕩以加密貨幣洗錢 中國逮捕逾1100名嫌犯

路透社今天(10日)報導，中國公安部表示，警方在最近的掃蕩犯罪行動中，逮捕超過1,100名涉嫌利用加密貨幣(cryptocurrencies)洗錢的嫌犯，指這些嫌犯透過電話與網路詐騙金錢後，再使用加密貨幣為不法所得進行洗錢。

在中國公安進行上述逮捕行動之前，中國已表明要擴大打擊加密貨幣交易。中國上個月宣布禁止企業進行與加密貨幣相關的金融與支付業務，中國國務院也揚言打擊比特幣(bitcoin)的挖礦與交易。

中國公安部透過官方微信(Wechat)表示，警方在9日下午之前，已破獲超過170個涉嫌使用加密貨幣洗錢的犯罪集團，並指些洗錢者向他們的犯罪客戶索取1.5%到5%的佣金，以將犯罪所得透過加密交易方式，轉換成加密貨幣。

中國支付清算協會(Payment & Clearing Association of China, PCAC)9日指出，中國涉及虛擬貨幣的犯罪案件逐漸增加。

該協會透過聲明表示，因為加密貨幣的匿名、方便與全球性的本質，使得「這種貨幣逐漸成為跨國洗錢的一種重要管道」。

此外，根據中國支付清算協會，加密貨幣已成為非法賭博行為的一種受歡迎支付方式，已有將近13%的賭博網站支持用戶使用虛擬貨幣與區塊鏈技術(blockchain technology)支付賭金，這種方式令執法單位難以追蹤金錢的流向。

原始連結

更多中央廣播電臺新聞
薩爾瓦多搶世界第一 通過法案讓比特幣成法定貨幣
美最大輸油管商遇駭案 FBI追回230萬美元比特幣
中國打擊加密貨幣交易 比特幣一度大跌超過3成