推銷香港私募基金詐騙2億 台灣聯金負責人被訴

台灣聯金公司對外推銷由香港聯金礦業公司的金融商品「金牌信託基金」,並保證年息12%,然而當香港聯金被香港證監會列表為無牌公司,警告投資者注意後,台灣聯金卻仍對外販售該檔基金,最後害投資者血本無歸,台灣聯金公司以此詐得2億元,台北地檢署調查後認為台灣聯金公司負責人李霖蕙、及3名員工,涉犯《銀行法》及《刑法》詐欺罪,依法提起公訴。

2015年間,台灣聯金公司以僑外資身分在台成立公司,總資本額為749萬,公司成立後招募李瑩瑩、張雅萍、吳珮慈擔任員工,對外販售香港聯金礦業公司推出的「金牌信託基金」, 並且對外宣稱保證年息2%。李瑩瑩的大伯陳光勝因為曾在銀行擔任理專,被台灣聯金公司吸收,藉用其人脈對外推銷「金牌信託基金」。

2017年10月間,香港證監會發現公司登記在香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心11樓1105室的香港聯金礦業,實際上公司並並位於該處,認為是一家無牌公司,特別提醒投資者,無牌公司往往採用與合法公司相若的名稱,令投資者混淆。

然而當香港證監會將香港聯金礦業公司警告列表後,台灣聯金公司仍對外推銷「金牌信託基金」,許多投資者不知情紛紛拿出老本投入,最後血本無歸,因而提出告訴。

當檢調調查完備並對人在國外的台灣聯金公司負責人李霖蕙(原名李宥榛)進行境管通知時,準備等她返國想要一網打盡時,因為移民署一個疏忽以為李霖蕙入境通知專案小組,等到發動搜索後才發現李女根本沒有入境,讓消息曝光,李霖蕙得知後就一直滯留國外不願返台。

沒想到就在檢察官準備對李霖蕙發布通緝,她卻自已返回台灣投案,據了解,李女之所以想要返回台灣,並非真心要投案,主要是她生病,想要返回台灣看健保,最後李女被檢察官以涉犯重罪且有逃亡的事實,因此向法院聲請收押獲准。

檢察官調查後認為李霖蕙及公司員工李瑩瑩、張雅萍,李瑩瑩的大伯陳光勝等4人,涉犯《銀行法》及《刑法》詐欺罪,依法提起公訴。至於公司另1名員工吳珮慈則罪嫌不足,處分不起訴。

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