一支錶一棟套房!科技公司涉吸金 搜索驚見19支百達翡麗名錶

陳姓男子成立旭新科技公司,以年報酬率7%至12%為宣傳,招募民眾投資其架設的網站,涉非法吸金達73億多元;檢警調查扣陳男名下房產、帳戶及19支百達翡麗名表, 部分名表1支就要價400萬元,等值一間小套房。台中地檢署今(6)日偵結,陳男等15人被依違反銀行法起訴。

檢警調查,陳姓男子(46歲)架設「債權投資P2B網路理財」網站,以「債權讓與買賣」、「按月給付約定報酬,到期還本」、「壞帳附買回合約」為宣傳,招攬民眾投資該網站「債權讓與方案」,宣稱投資人除可按月支領年利率7%至12%不等利息,期滿也可以領回全額投資本金。

調查發現,自2014年7月起迄今,對外招募的國內外債權投資方案有361件,吸引近萬名投資人認購台灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地區中小企業或人債權方案招募金額達新臺幣73億5186萬餘元。

名錶、現金等贓證物被查扣。民眾提供
名錶、現金等贓證物被查扣。民眾提供
檢警調搜索查扣名錶、現金等贓證物。民眾提供
檢警調搜索查扣名錶、現金等贓證物。民眾提供

台中地檢署指揮台中市調查處、刑事局中部打擊犯罪中心、台中市第六分局及保安警察第四總隊組成專案小組,今年7月間發動搜索,扣押陳男名下房地產1筆及旭新公司名下金融帳戶5筆。

搜索過程,當場查扣現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支,其中部分名錶單支市價逾3、4百萬元,粗估查扣不法犯罪所得達1億4,426餘萬元。

台中地檢署今天偵結,將陳男等15人依違反銀行法起訴。檢警調呼籲國人應經由正當合法管道進行投資理財,對於以各種名目強調保證獲利、高報酬率之投資方案需謹慎投資,勿輕信不法分子投資術語。

陳姓男子架設網站透過「債權讓與」方案,涉嫌吸金75億元,檢調搜索。民眾提供
陳姓男子架設網站透過「債權讓與」方案,涉嫌吸金75億元,檢調搜索。民眾提供
檢警調搜索查扣名錶、現金等贓證物。民眾提供
檢警調搜索查扣名錶、現金等贓證物。民眾提供
陳姓男子涉嫌吸金75億元,刑事局公布其涉案手法。刑事局中部打擊犯罪中心提供
陳姓男子涉嫌吸金75億元,刑事局公布其涉案手法。刑事局中部打擊犯罪中心提供

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